Cómo responder a una solicitud de información adicional (RFI)

Cuando el equipo de Compliance necesita datos adicionales para abrir tu cuenta o liberar una operación, te lo notifica desde la sección Action required (Acción Requerida) de tu portal Marco. Aquí te explicamos cómo encontrar estas solicitudes, interpretarlas y responderlas.

Paso 1. Ingresa al portal de Marco

Inicia sesión con tu usuario y contraseña.

Paso 2. Entra a Action Required

En el menú lateral izquierdo, haz clic en Global Account (Cuenta Global) y luego en Action Required (Acción Requerida).

Ahí verás todas las solicitudes de información que Compliance necesita para abrir tu cuenta o liberar tus operaciones pendientes.

Dentro de esta pantalla encontrarás dos filtros: Status y Type.

Filtro Status

Te permite identificar qué operaciones requirieron información adicional y en qué etapa están:

• Pending: la solicitud está pendiente y requiere que envíes la información solicitada.

• Answered: ya enviaste la información y está en revisión.

• Closed: el requerimiento fue resuelto y la operación quedó liberada.
  

Indica qué tipo de información se está solicitando:

• KYC: información adicional sobre el conocimiento del cliente (Know Your Customer), requerida para la apertura de cuenta.

• Transaction: información relacionada con transacciones operativas específicas.

• Payment enablement: información necesaria para la habilitación de pagos.

Da clic sobre la solicitud con estatus Pending para abrirla y responder con la información requerida.

Una vez enviada, el estatus cambiará a Answered y, al ser validada por Compliance, pasará a Closed.

Importante: la pregunta se realiza en inglés y debe responderse en el mismo idioma. Si lo necesitas, apóyate en un traductor.

Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros a: help@marcofi.com